2016年9月9日 星期五

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展,檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展,檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿,昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點,查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通訊記錄等電磁檔案,並4度傳喚蔡到案,另以被告身分傳喚兆豐金前董事會主秘王起梆,蔡10日凌晨被檢方依違反證交法諭令3百萬元交保、王交保2百萬元、限制出境。
北檢傳喚被告與證人共5人,蔡友才、王起梆先被檢察事務官帶回第3辦公室初訊,全案原本僅蔡列被告並限制出境,經檢事官訊問後,王也改列違反證交法罪被告,2人昨晚移送北檢復訊,蔡面對媒體詢問未發一語,臉上神情比起前3次出庭凝重許多,因案情有重大突破,檢方過濾電郵認為,蔡涉及隱匿通報董事會紐約分行遭裁罰重大訊息,決定重保。
王起梆是蔡友才愛將,蔡之前跳槽永豐金擔任總經理時,王也跟著跳槽,蔡後來回鍋兆豐金,王也回任兆豐票券總經理,這次兆豐銀案蔡主動請辭後董事長後,王也隨即同進退請辭,兩人關係密切。
美國紐約州金融服務署(DFS)2012年對兆豐銀紐約分行金融檢查,發現紐約分行與巴拿馬分行有可疑交易未申報,經要求提供相關帳戶使用者資料,但最後未獲完整回覆,DFS因而以兆豐銀存在內控缺失、未能有效解釋紐約與行巴拿馬分行間可疑交易等6大理由,裁罰紐約分行57億元。

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